證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2023-119

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆十三次會議通知于2023年11月27日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于2023年12月7日在公司401會議室現場召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于董事會提前換屆選舉及提名、提出第十屆董事會董事、獨立董事候選人的議案》

會議同意，董事會提前換屆選舉，并對提名、提出第十屆董事會董事、獨立董事候選人汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生、司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生召開股東大會進行選舉。吳海峰先生為職工董事，根據《公司法》規定，已由公司職工代表大會民主選舉產生。

內容詳見登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉職工董事和職工監事的公告》（公告編號：臨2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：臨2023-121）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于合并報表范圍變更的議案》

會議同意，青海西鋼礦冶科技有限公司根據《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》、《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃》及《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃之出資人權益調整方案》納入西寧特鋼合并報表范圍。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于合并報表范圍發生變化的公告》（公告編號：臨2023-124）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關聯交易公告》（公告編號：臨2023-122）。

根據上海證券交易所股票上市規則，公司董事馬玉成、張伯影、鐘新宇、苗紅生、周泳、王磊英不存在回避表決的情形。公司董事及獨立董事表決全部同意該項日常關聯交易。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

（四）審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-123）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

以上第（一）項議案還需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年12月7日